Limitação de entrada e saída de dinheiro em Espanha

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Viajar com dinheiro líquido em Espanha

A lei em vigor em Espanha tem um regulamento sobre a circulação de meios de pagamento, que é um regulamento geral sobre a quantidade de dinheiro ou instrumentos equivalentes a dinheiro (como cheques) que podem ser transportados quando se viaja para o estrangeiro ou se entra em Espanha. O principal objetivo desta lei é evitar a circulação de dinheiro líquido e combater o branqueamento de capitais.

Levar dinheiro líquido ao sair ou entrar em território espanhol tem um carácter geral limite de 10.000 euros. Se pretender levar 10 000 euros ou mais, tem de apresentar uma declaração na alfândega.

Declaração de dinheiro quando sai ou entra em Espanha

Nos termos do artigo 34.º da Lei espanhola contra o branqueamento de capitais e do artigo 1.º do Regulamento sobre a circulação de meios de pagamento, aqueles que saem ou entram no país com dinheiro em numerário no valor de de 10 000 euros ou mais são obrigados a declará-lo aos serviços aduaneiros. A lei não proíbe o transporte de grandes quantidades de dinheiro líquido para dentro ou para fora do país, mas apenas estipula que é necessária uma declaração se o montante atingir 10.000 ou mais. Por outras palavras, pode levar para fora do país a quantidade de dinheiro que quiser, desde que o declare à alfândega.

Nota: O montante em numerário noutras moedas (por exemplo, USD) equivalente a 10 000 euros também tem de ser declarado.

Se quiser evitar a declaração, a única forma é transportar menos de 10 000 euros em numerário. Por outras palavras, o montante máximo de dinheiro que pode ser levado para fora do país sem declaração é de 9.999 euros.

O dinheiro líquido será apreendido em caso de infração

Nos termos do artigo 35.º da Lei espanhola contra o branqueamento de capitais, o dinheiro líquido transportado em violação das regras sem uma declaração voluntária será apreendido. Nota: O dinheiro líquido será apenas retido, não confiscado. O dinheiro líquido pode ser devolvido posteriormente se se provar que provém de rendimentos legítimos. Por razões humanitárias, os funcionários aduaneiros deixarão uma certa quantia de dinheiro (normalmente 1.000 euros) para o infrator e não apreenderão a totalidade da quantia.

O infrator pode prosseguir a viagem

De acordo com a atual Lei de Combate ao Branqueamento de Capitais, apenas o facto de não declarar o dinheiro não constitui uma infração penal, pelo que o infrator não será detido e pode continuar a sua viagem.

Coimas administrativas por infracções

Por outro lado, a lei espanhola contra o branqueamento de capitais prevê que, para além da apreensão do dinheiro líquido, o portador seja sujeito a uma coima. A coima mínima é de 600 euros e pode ir até ao dobro do montante ilegalmente transportado. Normalmente, se as circunstâncias não forem graves, é aplicada a coima mínima, que é de 600 euros.

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